近日,浙江安吉县公安局联合市场监督管理局,成功破获一起重大销售“假酒”案,抓获两名犯罪嫌疑人,共查扣假冒伪劣的“茅台”、“五粮液”等白酒100余箱。

线索浮出:“高档白酒”非正常流入

今年11月以来,安吉县公安局在工作中发现一条线索:有人通过物流从外地购入大量“茅台”、“五粮液”高档白酒。据介绍,高档的茅台、五粮液等知名品牌白酒,一般在各县市都有专营店,如果消费者大量购买,专营店会送货上门。

“茅台、五粮液白酒在两个不同的产地,如果从一个地方同时购进两种或以上高档白酒,且量较大,并通过物流方式进入安吉,这其中必有猫腻。”民警介绍说。

随后,公安、市场监管两部门联合开展摸底调查。

在某物流公司,执法人员掌握了这批高档酒的来龙去脉——原来这批酒从贵州发货,货到安吉后付款,收货人张某(化名),安吉本地人,个体经营户。

经深入调查,张某妻子李某(化名)也涉嫌牵涉此案。

收集证据:查获百余箱假酒

确定犯罪嫌疑人后,办案人员接下来就是找到相关白酒的存放地点,做到人赃并获,为案件的后续办理奠定基础。

经十多天的侦查,民警掌握了张某、李某活动规律,由于张某生意做得比较大,其社会关系比较复杂,警方安排了多路警力同步进行梳理排摸。

警方发现,张某存放白酒的地点就在他家里,因为平时宴请基本用这些白酒,此外还有公司食堂接待宾客也经常用到白酒。

掌握了证据后,警方在张某食堂将其抓获,同时在张某家里抓获其妻子李某。在两个地点查获了10多箱假冒伪劣的“茅台”、“五粮液”白酒,以及账本记录。

经审讯,张某主动交代,前段时间刚好有个朋友向他购买了一百多箱,所以库存的货物不多。

警方立即找到张某的朋友,又查找到了80多箱“假茅台”、“假五粮液”。此次,一共查到假酒100余箱。

牟利背后:从买假酒到卖假酒

经查,张某、李某夫妻俩的身价至少上千万,他们缘何做违法犯罪的事情呢?

张某交代,两年前,公司食堂经查有宴请、聚会,白酒的需求量比较大,开支也较大,当时就想从网上买酒会便宜一点,可以减少成本,便在网上认识了一个在贵州卖“假茅台”、“假五粮液”的人,从他那边进了一批货,当时自己喝了之后,感觉口感不错,于是一直从上家进货,用来招待宾客、朋友。

有人曾经问他这个酒的来源,当时他谎称有朋友在贵州做酒生意,所以会便宜很多。后来,很多朋友、客人让他多进购一些白酒,再转卖给一些出来,既可自己喝,又可送人。

张某觉得从中可以赚一点差价,便开始从买白酒到倒卖白酒。张某称,他知道这并非真茅台、真五粮液白酒,怕被别人知道后报警,所以这些白酒都是略低价卖给熟人。

经调查,张某、李某夫妻俩贩卖高档假酒总销售价为120多万元,非法获益50多万元。

目前,两人已被采取刑事强制措施,贵州的上家也已经被当地警方抓获,案件正在进一步审理当中。